Lavado de Dinero

Nuestros abogados tienen las habilidades y la experiencia necesarias en litigios para asesorarle y brindarle la confianza que necesita para avanzar. Conocemos y entendemos la ley y un sistema legal desafortunadamente complejo. Recopilamos pruebas, aseguramos testigos, empleamos estrategias efectivas, investigamos y preparamos sus documentos y alegatos, y protegemos sus derechos contra aquellos que deseen causarle daño o minimizar su reclamo.

Abogado de lavado de dinero en Orlando

Lavado de Dinero

Lavado de Dinero

Abogado de Lavado de Dinero en Orlando

¿Qué es el Lavado de Dinero?

El lavado de dinero es un delito federal. La ley de Florida define el lavado de dinero como una transacción financiera o una serie de transacciones utilizadas para ocultar, disfrazar, esconder o procesar dinero y otros ingresos generados a través de actividades criminales. La Ley de Secreto Bancario de 1970 fue aprobada por el Congreso para ayudar a luchar contra el lavado de dinero en el país. Esta ley requiere que los bancos informen sobre transacciones que asciendan a $10,000 o más. La ley también exige el reporte de cuentas bancarias extranjeras y otras cuentas financieras extranjeras. No informar sobre estas cosas puede llevar a una investigación por parte del gobierno federal.

Ejemplos de Lavado de Dinero

El dinero que se obtiene ilegalmente en esquemas de lavado de dinero puede generarse de varias maneras, incluyendo:

  • Extorsión
  • Soborno
  • Tráfico de drogas
  • Extorsión
  • Robo
  • Evasión fiscal
  • Tráfico de personas
  • Transferencias de título de bienes raíces, automóviles y otros tipos de vehículos
  • Otros tipos de fraude financiero
  • Compras, ventas, regalos monetarios, préstamos, depósitos bancarios, transferencias electrónicas, cambios de divisas e inversiones

Penalizaciones por Lavado de Dinero

Las penalizaciones por lavado de dinero son severas y varían dependiendo de la cantidad de dinero procesada.

  • $301-$19,999 dentro de un período de 12 meses - delito grave de 3er grado (hasta 5 años en prisión estatal).
  • $20,000-$99,999 dentro de un período de 12 meses - delito grave de 2do grado (hasta 15 años en prisión estatal).
  • $100,000 y más - delito grave de 1er grado (hasta 30 años en prisión estatal).

Si se le acusa de lavado de dinero, no corra riesgos con su defensa. Contacte a un abogado de defensa contra el lavado de dinero altamente calificado de NeJame Law. En NeJame Law, contamos con dos ex fiscales de los Estados Unidos en nuestro equipo de defensa criminal que tienen años de experiencia litigando en la corte federal. Entendemos cómo la fiscalía maneja este tipo de casos y utilizaremos esas habilidades para formar una estrategia de defensa efectiva en su nombre. No necesita buscar más. ¡La ayuda está aquí!

Defensa Experimentada Contra Cargos de Lavado de Dinero

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¿Ha sido usted o alguien que conoce acusado de lavado de dinero? ¡La ayuda está aquí! Contacte a nuestro abogado de defensa contra el lavado de dinero hoy. También puede completar el formulario en línea proporcionado en esta página.

Call: (407) 500-0000

Conozca a Nuestro Equipo de Delito de Cuello Blanco

Protegiendo a Uno y a Todos
Mark E. NeJame
Mark E. NeJameFundador, Socio Senior
Eric H. Barker
Eric H. BarkerSocio
Annie Blanc
Annie BlancAsociado
Michele Diglio-Benkiran
Michele Diglio-BenkiranConsejero
Laura Douglas
Laura DouglasSocio
Michael H. LaFay
Michael H. LaFaySocio
Jared Margulis
Jared MargulisAbogado, Asociado
Cesar Eduardo Neira
Cesar Eduardo NeiraAsociado
DeLayne Penland
DeLayne PenlandSocio
Richard W. Smith
Richard W. SmithSocio
Frank Symphorien-Saavedra
Frank Symphorien-SaavedraConsejero
Basyle (“Boz”) Tchividjian
Basyle (“Boz”) TchividjianConsejero
Ryan Vescio
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John W. Zielinski
John W. ZielinskiSocio
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¿Por Qué Elegirnos?

Dedicados

¡Nuestro equipo está dedicado a brindar el más alto nivel de asesoría legal. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana y podemos asistirle en inglés, español, portugués, italiano y más!

Confiables

NeJame Law ha recibido la más alta calificación AV de Martindale-Hubbell y puede confiar en nosotros para manejar cualquier caso. Como un bufete de abogados experimentado y dedicado, estamos listos para proteger sus derechos.

Experimentados

Nuestra firma ha obtenido millones de dólares en nombre de nuestros clientes y ha participado en algunos de los casos más reconocidos del país.

Reconocidos

NeJame Law es respetado tanto por la comunidad legal como por el público como uno de los bufetes de abogados más experimentados y calificados de Florida Central.

Florida Central

Para Siempre Tendré Mi Gratitud

"¿Qué puedo decir sobre este grupo? Tuve la suerte de tener al propietario, el Sr. NeJame, representándome en mi caso y movió montañas por mí. Este grupo es tan respetado en Florida que sabía que esta era mi única opción para resolver mi situación. Nunca hicieron promesas que no pudieran cumplir mientras me aseguraban que, en última instancia, todo saldría bien. Como prometieron, todo salió absolutamente a mi favor, lo cual fue un regalo de Dios para mí. Este bufete nunca debe ser pasado por alto, ya que son los mejores en lo que hacen. Dios bendiga a Mark NeJame, a Lisa por siempre mantenerme en contacto con actualizaciones, y a todo el equipo de NeJame Law. Funcionan como una máquina bien engrasada y no dejaron piedra sin mover en mi defensa. ¡Gracias de nuevo, chicos!!!"

Para Siempre Tendré Mi Gratitud

"No podría estar más feliz con la representación que recibí de Molika y Delayne. Desde el principio, fueron profesionales, conocedores y verdaderamente dedicados a mi caso. Me mantuvieron informado en cada paso del camino, respondieron todas mis preguntas de manera clara y siempre me hicieron sentir como una prioridad. Gracias a su arduo trabajo y experiencia, logramos un resultado exitoso en mi demanda por accidente automovilístico. Recomiendo encarecidamente a Molika y Delayne a cualquier persona que necesite un abogado; realmente se preocupan por sus clientes y lucharán por el mejor resultado posible."

Para Siempre Tendré Mi Gratitud

"Mi esposo y yo fuimos referidos por un amigo cercano debido a un accidente grave y no nos decepcionaron. Desde la recepción hasta mantenernos informados durante el proceso del caso, Delayne y Mo hicieron todo lo posible para ayudarnos. Nos llevaron a la meta rápidamente con lo que necesitábamos y más. Recomiendo encarecidamente que si desea que su caso sea manejado por los mejores, este es el lugar. ¡Agradecemos mucho su ayuda!"

Para Siempre Tendré Mi Gratitud

"Sam Alamo y el abogado Richard Smith fueron maravillosos. Sam fue muy paciente y hizo todo lo que pudo para resolver mi caso de la mejor manera posible. Definitivamente volveré a utilizar la oficina de NeJame Law gracias a Sam."

Para Siempre Tendré Mi Gratitud

"Jared Margulis, Esq. es un abogado respetado en el área de Orlando que ha construido una reputación por su profesionalismo, integridad y dedicación a sus clientes. Es bien conocido por su sólido conocimiento legal y su enfoque constante, y ha ganado el respeto tanto de colegas como de clientes a través de su compromiso de hacer las cosas de la manera correcta. Jared se comporta con profesionalismo y es reconocido en la comunidad como alguien que toma su trabajo en serio y representa a sus clientes con cuidado."

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"DeLayne D. Penland Esq. y la Gerente de Casos Mo Sun son el equipo de ensueño absoluto. Mo Sun fue increíble para trabajar. Desde la primera conversación que tuvimos, supe que había tomado la decisión correcta. No me sentí como "solo otro número". La atención personalizada que recibí fue insuperable y he utilizado otros abogados en el pasado. No puedo agradecer lo suficiente a DeLayne D. Penland Esq. y a la Gerente de Casos Mo Sun, y estoy agradecido por el arduo trabajo y la dedicación que todo el equipo de NeJame Law proporcionó. Si estás buscando la mejor representación disponible y quieres un acuerdo digno de un cartel publicitario, llama a NeJame Law ahora, ¡no te arrepentirás!!!!"

Para Siempre Tendré Mi Gratitud

"LOS MÁS brillantes y dedicados profesionales que he conocido… ¡la MEJOR decisión de mi vida (y debería ser la tuya también)! He estado involucrado en un asunto civil muy complejo con mi empleador, una línea de cruceros con sede en Celebration (una subsidiaria de probablemente el conglomerado de entretenimiento y parques temáticos más grande del mundo) relacionado con la discriminación por edad, un ambiente laboral extremadamente hostil y muchos otros asuntos legales relacionados. Fui referido a NeJame Law por un amigo cercano de larga data, un brillante abogado "Of Counsel" de NeJame Law, Matthew R. Gross, a quien admiro, confío y respeto. El Honorable Mark NeJame es ampliamente conocido "por odiar a los matones" y me enfrenté a algunos muy desagradables. Estaba muy escéptico debido al tamaño y la influencia de "la Rata"; sin embargo, el abogado Andrew C. Hill no se dejó intimidar en absoluto. El abogado Hill trabajó diligentemente día y noche en mi caso, tengo correos electrónicos que enviaba para mi revisión con fecha y hora estampada a las 02:47 a.m., literalmente trabajó "sin parar" en mi caso. Fue minucioso, puntual y dedicado a mi caso, y me hizo sentir como si fuera su cliente más importante y siempre estuvo disponible y accesible para mí; incluso fuera del horario laboral normal a través de su teléfono celular y correo electrónico, el abogado Hill es un defensor tremendo y no puedo enfatizar lo suficiente su total dominio de la ley – los superó en cada giro. Además, parte del equipo era John Zielinski, otro abogado super exitoso cuyo dominio de la ley me dejó sin palabras. No soy una celebridad – soy un hombre trabajador común, sin embargo, sentí como si tuviera mi propio "equipo de ensueño" de abogados. Si fuera una celebridad o multimillonario, la firma de abogados NeJame Law seguiría siendo mi PRIMERA y ÚNICA opción."

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"Excepcionalmente Útil, Justo, Honesto y Directo - ¡Una Experiencia Legal Estelar! Recientemente tuvimos el placer de trabajar con NeJame Law, y basándonos en nuestra experiencia, decimos que sus servicios son nada menos que excepcionales. Desde el principio, Mark y su equipo demostraron una dedicación inquebrantable para ayudarnos a entender asuntos legales. A lo largo del proceso, su compromiso con la equidad y la honestidad fue evidente. Proporcionaron explicaciones claras y orientación, asegurándose de que comprendíamos completamente las posibilidades y resultados de cada caso diferente. Incluso en una ocasión en la que no pudieron ofrecer asistencia, fueron directos y transparentes, explicando las razones detrás de su decisión. El profesionalismo mostrado por Mark y su equipo es notable. El equipo de NeJame Law tiene un amplio rango de conocimientos y pudo abordar la mayoría de los aspectos de nuestras necesidades legales. Sin lugar a dudas, NeJame Law es ahora nuestra opción preferida para cualquier requerimiento legal futuro. Recomendamos encarecidamente buscar asesoría con ellos para cualquier asunto legal. Su compromiso de ser útiles, justos, honestos y directos es inigualable, lo que los convierte en una opción excepcional para la representación legal. ¡Gracias, Mark NeJame y su equipo por su servicio excepcional!"

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"Recientemente tuve que ocuparme de una situación y Mark fue altamente recomendado. No me decepcioné. El abogado Mark, la asistente legal Lisa y la asistente Joanne fueron increíbles. Buenos oyentes y muestran empatía - Mark escuchó mi problema con paciencia. Sus preguntas fueron precisas. Mark y Lisa se pusieron en mi lugar. Comprendieron completamente mi situación y mis expectativas. Solo entonces Mark ofreció soluciones y discutió los mejores y peores resultados de antemano con un remedio incluso para el peor escenario. Humilde - Cuando Mark no tenía un documento que necesitaba de mí, pensó que no se lo había enviado, pero cuando le dije que efectivamente se lo había enviado por correo electrónico, pasó unos minutos buscándolo y lo encontró. Inmediatamente reconoció que cometió un error. Podría haberme dicho fácilmente que reenvíe el documento. Respeto - Lisa y Joanne siempre me llamaron y verificaron mi disponibilidad antes de finalizar los horarios de reunión con Mark. Todas las conversaciones fueron profesionales y amigables. Eficiencia - Todo el papeleo y los pasos se realizaron cuando dijeron que se harían. Todos los archivos precisos mostraban pleno conocimiento de los procesos judiciales. Solucionadores de problemas - Mi situación se resolvió con el mejor resultado posible. La vida no es perfecta. Mark y su equipo están aquí para ayudarnos a vivir nuestras vidas sin cargas. Gracias Mark, Lisa y Joanne."

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"¡Recibí una llamada del Sr. NeJame en persona! Incluso después de la explicación de la ley de la Sra. DeLayne ayer, el Sr. NeJame, sin hacer promesas, me dijo que revisaría la información disponible sobre el evento y la evaluaría, para ver si de hecho, no hay nada que no puedan hacer. ¡Eso para mí habla volúmenes! Muestra de qué están hechos y por qué han estado en el negocio más de 40 años. Quiero aprovechar esta oportunidad para AGRADECER al Sr. NeJame, a la Sra. DeLayne y a todo el personal, por no rendirse con mi amigo y por la atención cariñosa."

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"Me complace recomendar encarecidamente a Mo Sun en Nejame Law por su excepcional profesionalismo, experiencia y compromiso inquebrantable con el éxito del cliente. Desde la consulta inicial hasta la resolución final, Mo demostró una dedicación excepcional, asegurando que cada aspecto del proceso fuera fluido y sin estrés. La atención al detalle de Mo, su comunicación clara y su profunda comprensión de los procedimientos legales lo distinguen. Manejó asuntos complejos con eficiencia y precisión, ofreciendo orientación que fue tanto estratégica como tranquilizadora. Su capacidad para anticipar desafíos y abordarlos proactivamente tuvo un impacto significativo, permitiendo una experiencia fluida y bien gestionada de principio a fin. Nejame Law ha cultivado claramente un equipo de profesionales de primer nivel, y Mo Sun es un ejemplo destacado de su estándar de excelencia. Su capacidad de respuesta, experiencia y enfoque centrado en el cliente lo convierten en un destacado en su campo. Sin dudarlo, recomiendo encarecidamente a Mo y a Nejame Law a cualquier persona que busque representación legal respaldada por integridad y profesionalismo."

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"La firma de abogados más profesional, efectiva y eficiente con la que he trabajado. John fue mi abogado y ayudó mucho en el caso de nuestra empresa. Gracias John y equipo."

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"Me gustaría tomar un momento para reconocer la asistencia excepcional proporcionada por Shari Bishop en NeJame Law. Su ayuda, compasión y amplio conocimiento han sido invaluables a lo largo de mi experiencia. Su dedicación para asegurar una comunicación clara y proporcionar actualizaciones oportunas ha facilitado enormemente el proceso. Estoy agradecido por su apoyo y profesionalismo. Me siento triste de que no continuará siendo la asistente de mi abogado. Gracias por tener a una persona tan notable en su equipo."

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"NeJame Law fue una gran oficina para mis necesidades. ¡Mi primera visita a la oficina fue increíble! Conocí a Mark NeJame y se presentó, parecía ser un tipo realmente agradable. La señora en la recepción tenía un excelente servicio al cliente, y mi tiempo de espera no fue largo. Trabajé de cerca con Jessica, quien formaba parte del equipo del abogado Trey Flynn. Jessica pudo darme comentarios y observaciones que me ayudaron en mi camino. Era fácil hablar con ella y fue excelente en su seguimiento. Definitivamente le daría a esta oficina una calificación de 5 estrellas y la recomendaría a cualquiera que busque un abogado criminal. También tienen abogados para satisfacer cualquiera de sus otras necesidades legales, como lesiones personales, familia y bienes raíces, ¡así que este lugar es una tienda integral!"

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"Hola, estoy aquí para decirte qué gran y maravillosa firma de abogados es esta. He estado trabajando en mi caso desde el 21 de marzo del año pasado y recién ahora estoy llegando a un acuerdo, pero es la consistencia lo que me encanta de ellos y su trabajo, y la forma en que tratan a las personas. La Sra. Michelle, mi abogada, y Samuel Alamo fueron realmente maravillosos, realmente me gustaron y siempre los recomendaré a cualquier persona o a mí mismo. Pero Samuel Alamo, te mereces un bono; la forma en que trabajas y manejas a tus clientes es asombrosa. Realmente nunca he visto a nadie como tú, señor, y quería hacerle saber a la firma que Samuel Alamo fue magnífico manejando esto. Bueno, gracias, NeJame."

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"Estoy comenzando con mi caso y Michelle es absolutamente increíble. Con la primera llamada telefónica hoy, fue absolutamente informativa, útil, no le importó dar más explicaciones si las necesitaba y fue increíblemente amable. Lo que mi familia ha soportado, no se lo deseo a nadie, así que el hecho de que ella esté dispuesta a hacer su mejor esfuerzo para tranquilizarme y darme seguridad, ¡estoy eternamente agradecido! Si estás buscando un bufete de abogados que realmente se preocupe por sus clientes como personas y no como un signo de dólar, ¡elige NeJame Law!!!!"

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"Trabajar con la abogada Chelsea Simmons de NeJame Law fue un placer. Primero la contacté y le expliqué mi caso por teléfono, posteriormente al conocerla personalmente al día siguiente, contraté sus servicios para mi representación. A lo largo de todo el proceso, trabajó de manera expedita y demostró su conocimiento, experiencia y comportamiento profesional, hizo que lidiar con las audiencias del sistema judicial fuera un proceso sencillo. Chelsea es una abogada experimentada que ofrece excelentes consejos y representación."

Para Siempre Tendré Mi Gratitud

"¡El personal y NeJame Law son los mejores! Tomaron una situación estresante y la hicieron parecer menos para mí y mi familia. ¡Eternamente agradecido! ¡Gracias Brittany, Laurie, Nicole y al equipo por toda su ayuda! ¡Altamente recomendado!"

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