Fraude
Abogado de Fraude en Orlando - Centro de Florida, Florida y en Todo el País
¿Qué es el Fraude?
En el sentido más amplio, un fraude es un engaño realizado para obtener un beneficio personal o para dañar a otra persona. La definición legal específica varía. El fraude es tanto un delito penal como la base para la responsabilidad civil. Muchos engaños son fraudulentos, aunque aquellos que no se realizan para obtener un beneficio personal no son técnicamente fraudes. Defraudar a las personas por dinero es el tipo más común de fraude y el tipo que se procesa con más frecuencia.
NeJame Law cuenta con abogados experimentados y conocedores que están basados en Orlando, pero que sirven a todo el Centro de Florida y más allá, tanto en tribunales estatales como federales. Hemos manejado casos de fraude no solo en todo el Estado de Florida, sino también en todo Estados Unidos y el Caribe. Con miles de horas dedicadas a representar a individuos acusados de algún tipo de fraude y habiendo manejado literalmente cientos de casos de fraude, nuestro equipo de abogados de defensa penal y de fraude civil puede proporcionar la asistencia, orientación y ayuda que necesita cuando se le acusa de fraude. Nuestra división civil también representa a personas que han sido víctimas de fraude y presentan sus reclamaciones en el tribunal civil.
El Fraude en Florida ha recuperado recientemente un enfoque y prioridad renovados para las fuerzas del orden. Con una economía desafiada, están ocurriendo más fraudes y supuestos esquemas para defraudar. Como tal, más recursos estatales y federales están siendo utilizados ahora para enfocarse en la investigación, arresto y procesamiento de casos de fraude. Nuestra experiencia indica que como resultado de estos esfuerzos, cada vez más individuos y empresas están siendo objeto de investigaciones de fraude y arrestos por conductas y actividades que son realmente de naturaleza civil o simplemente una disputa o fracaso comercial. A veces, las fuerzas del orden parecen estar tomando muchas de estas circunstancias desafortunadas e involuntarias e interpretándolas como conducta criminal. Además de nuestros abogados de fraude capacitados y habilidosos, a veces empleamos expertos para ayudar con la defensa de nuestros clientes. Estos pueden incluir contadores forenses, expertos en valoración, tasadores, profesionales similares en la industria para ayudar a establecer prácticas comerciales comunes, expertos en caligrafía, expertos en TI o computación, investigadores o consultores fiscales.Con el enfoque intensificado en el fraude por parte del Estado de Florida y del gobierno de los Estados Unidos, dos áreas recientes han surgido como prioridad para las fuerzas del orden. Son fraude hipotecario y fraude matrimonial.
Fraude Hipotecario
Los abogados de nuestra firma son experimentados y conocedores en las diversas áreas en las que los fiscales e investigadores se enfocan al perseguir o procesar un arresto por fraude hipotecario en Florida. Tales casos podrían involucrar a profesionales de bienes raíces o de la industria hipotecaria o simplemente a un inversionista que ha llenado una solicitud hipotecaria cuestionable. A menudo, hay múltiples transacciones de préstamos con varias instituciones financieras involucradas, pero no necesariamente.
Un abogado de NeJame Law le asistirá en evaluar y preparar una defensa por fraude hipotecario, ya sea que usted sea un empleado o propietario de una compañía hipotecaria, un tasador o un inversionista. Las áreas de enfoque generalmente involucran si los ingresos o activos están sobreestimados, si las obligaciones y deudas no están completamente divulgadas o han sido alteradas, si los programas de préstamos de "ingresos declarados" fueron abusados, si la garantía está sobreestimada, si la duración del empleo está sobreestimada o se informa un empleo ficticio, si el empleo está respaldado por conspiradores o es fabricado, si una propiedad de inversión ha sido incorrectamente identificada como residencia, si se han presentado múltiples reclamaciones de exención de vivienda, si se utilizó una tasación falsa o cuestionable, y si se utilizó un inversionista proxy para eludir o evitar la divulgación adecuada.
Fraude Matrimonial
El gobierno de los Estados Unidos procesa estos casos a nivel federal. El fraude matrimonial puede tomar varias formas y es esencialmente el acto de entrar en un matrimonio por beneficio personal en lugar de un deseo genuino de entrar en una relación matrimonial sincera. El fraude matrimonial se asocia más a menudo con la obtención de beneficios migratorios. En los Estados Unidos, el fraude matrimonial para fines migratorios es castigable bajo la INA §204(c)(1) y las Enmiendas de Fraude Matrimonial de Inmigración de 1986. Las posibles penas criminales incluyen $250,000 y cinco años de prisión, así como deportación y una prohibición permanente contra la obtención de un estatus migratorio futuro.
El fraude matrimonial puede ser unilateral o bilateral. En un fraude matrimonial unilateral, solo una parte es consciente del fraude y el fraude es contra tanto el servicio de inmigración como contra la otra parte. La parte inocente puede presentar una demanda y/o anulación del matrimonio. En un fraude bilateral, ambas partes son conscientes de ello y ambas partes están sujetas a penas criminales.Un abogado de nuestra firma puede asistirle y representarle si está siendo investigado o ha sido arrestado por fraude matrimonial. NeJame Law tiene experiencia y conocimiento en representar a individuos, empresas y negocios enfrentados a acusaciones de fraude matrimonial. Compilar documentación, reunir testigos, evaluar costumbres y tradiciones étnicas, y educar al investigador o fiscal son solo algunas de las áreas en las que brindamos asistencia en la preparación de una defensa contra acusaciones de fraude matrimonial.
Otros Tipos de Fraude
El fraude puede ser alegado por muchos métodos, incluyendo correo, cable, teléfono e Internet (delito informático y fraude en Internet). La dificultad de verificar la identidad y legitimidad en línea, la facilidad con la que los navegadores pueden ser desviados a un sitio y obtener detalles de tarjetas de crédito, las dimensiones internacionales de la web, y la facilidad con la que los usuarios pueden ocultar su ubicación, contribuyen a que el fraude en Internet sea el área de fraude de más rápido crecimiento y un enfoque continuo de las fuerzas del orden.
Los actos y delitos que pueden constituir fraude criminal incluyen:
- Fraude de quiebra
- Fraude de cheques
- Trucos de confianza como el fraude 419, el Prisionero Español y el juego de conchas
- Falsificación
- Creación de empresas falsas o "long firms"
- Fraude de tarjetas de crédito
- Malversación
- Publicidad falsa
- Facturación falsa
- Licencia de conducir falsa
- Reclamaciones de seguros falsas
- Falsificación de documentos o firmas
- Fraude en atención médica
- Robo de identidad
- Fraude de seguros
- Fraude en Internet
- Fraude de inversiones
- Fraude de Medicare
- Fabricación de tarjetas de identificación falsas o falsas
- Fraude de fondos mutuos
- Fraude organizado
- Esquemas Ponzi
- Fraude de valores
- Fraude de acciones
- Fraude de telemarketing
Un abogado de fraude en Central Florida de nuestra firma le representará diligentemente. NeJame Law está altamente calificado y preparado para asumir cualquier caso de defensa criminal o civil relacionado con fraude hipotecario, fraude de acciones, fraude matrimonial, fraude de valores, o cualquiera de los otros temas de fraude enumerados. Prepararemos su defensa y le defenderemos contra la investigación o el procesamiento por fraude.
Contáctenos a Nuestros Abogados de Defensa de Fraude en Florida
Si usted o alguien que conoce ha sido acusado de fraude de acciones, fraude de cheques, falsificación, fraude hipotecario, fraude de valores, o cualquier otro tipo de delito de fraude, comuníquese con NeJame Law. Mantenemos su información y nuestra comunicación bajo la más estricta confidencialidad.
