Jesse Maali no dormirá en casa esta noche a menos que demuestre que no hay nada ilegal sobre los $10 millones recaudados para sacarlo de la cárcel del Condado de Seminole.
La fuente de los fondos del magnate de las tiendas de regalos será cuestionada a las 2 p.m. en la corte federal en una audiencia requerida en cualquier caso que requiera una fianza sustancial.
El Magistrado de EE. UU. David A. Baker estableció la fianza récord para Orlando esta semana para el millonario palestino-estadounidense acusado de lavado de dinero y 54 cargos de violación de la ley de inmigración.
Si es condenado, enfrenta 20 años en prisión federal.
El caso atrajo la atención nacional después de que la Oficina del Fiscal de EE. UU. acusara a Maali la semana pasada de tener vínculos con grupos que apoyan la violencia en el Medio Oriente.
El abogado defensor de Orlando Mark NeJame dijo que la fianza récord no perjudicará financieramente a su cliente."Va a ser más barato que una fianza de $1,000 en la corte estatal porque no tiene que pagar el 10 por ciento a un fiador," NeJame dijo. "Él recuperará el 100 por ciento de eso."
La riqueza de Maali proviene de más de 20 tiendas de regalos, tiendas de ropa, restaurantes y numerosos bienes raíces en el Centro de Florida.
Los fiscales temen que pueda huir del país porque tiene varios millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero.
Después de su arresto la semana pasada, admitió haber contratado a 53 extranjeros para trabajar ilegalmente en sus tiendas Big Bargain World y Sports Dominator, dijeron los fiscales.
Su fianza debe ser co-firmada por tres familiares de Maali y tres partidarios no relacionados como un incentivo para asegurar que Maali regrese a la corte.
Baker inicialmente requirió que Maali depositara la mitad de la fianza de $10 millones en efectivo, pero ha acordado permitir que propiedades cubran una porción mayor. Cuatro terrenos valorados en aproximadamente $8 millones están siendo presentados, NeJame dijo.
El efectivo para el resto de la fianza provendrá de un cheque certificado de los cinco restaurantes Ponderosa Steakhouse de Maali, los cinco principales productores de los 450 restaurantes de la cadena, según entrevistas.
Otra condición de la fianza requiere que Maali use un grillete de monitoreo electrónico, pero su mansión en Isleworth puede presentar desafíos inusuales.
Mike Chatman, un funcionario de servicios preprocesales federales en Orlando, no comentó sobre el caso de Maali, pero el equipo de rastreo que utiliza tiene un alcance de 150 pies.
Eso significa que Maali puede tener que vivir dentro de la mitad de su casa de 10,500 pies cuadrados para permanecer dentro del rango. O, tendrá que instalar líneas telefónicas adicionales para acomodar más transmisores.
Fuente: Orlando Sentinel
