El empresario de I-Drive Jesse Maali, quien está bajo acusación federal por lavado de dinero y violaciones de inmigración, no tendrá que aportar cinco millones de dólares en efectivo para permanecer fuera de la cárcel. Un magistrado federal dictaminó que, a pesar de las preguntas sobre la legitimidad de dos propiedades que Maali utilizó para asegurar una fianza de diez millones de dólares, no es un riesgo de abandonar la ciudad.
El magistrado estadounidense David Baker no decidió si los fiscales pueden incautar esas propiedades que dicen que Maali compró con dinero sucio. Pero sí dictaminó que el acuerdo de fianza de diez millones de dólares de Maali se mantendrá tal como está, porque otros lo han garantizado y porque Maali tiene buenas razones para no abandonar el país: para mantener su propiedad y negocios.
"No puedo abandonar el país. Este es mi país aquí. He estado aquí durante cuarenta años," dice Maali.
El abogado defensor de Jesse Maali acusó a los fiscales federales de emboscada y dijo que su argumento para poder incautar dos propiedades que Maali utilizó para salir de la cárcel estaba desajustado y posiblemente incluso era una violación constitucional. La defensa sostiene que la fianza de diez millones de dólares de Maali es desproporcionadamente alta para alguien acusado de delitos financieros. Aun así, Maali no se ha quejado y no ha violado de ninguna manera los términos de su liberación.
La defensa había solicitado al juez que redujera la fianza. Los fiscales argumentaron que parte del dinero con el que Maali compró esas propiedades eran ganancias ilegales de sus tiendas Big Bargain World. Dicen que Big Bargain World no podría mantenerse en el negocio si no fuera por la ventaja competitiva que Maali obtuvo al contratar trabajadores ilegales y lavar dinero.
Los fiscales acusan a Maali de haber desviado más de cuatro millones de dólares de las cajas registradoras de Big Bargain World para pagar a trabajadores ilegales que, según dicen, eran la mayoría de los trabajadores. Dicen que Big Bargain World no pagó seguridad social, Medicare ni impuestos de desempleo por los trabajadores ilegales y no les pagó tiempo y medio por horas extras. Los fiscales dicen que las tiendas Big Bargain World cobraron un impuesto sobre ventas del seis por ciento a los clientes, pero no entregaron el dinero al estado de Florida y ahora el estado está investigando eso.
La defensa argumentó que no había un vínculo directo entre las ganancias de Big Bargain World y las inversiones de Maali en las dos propiedades que utilizó para publicar la fianza. "Más de lo mismo. Hemos estado tratando esto desde el primer día. Cada vez que se dice una cosa, sucede algo más. Pero hasta ahora, todas estas acusaciones no formuladas, has visto lo que les ha pasado. Han caído con un estruendo, así que veremos cómo caen estas," dice el abogado de Maali, Mark NeJame.
Los fiscales quieren incautar varias de las propiedades de Maali basándose en el argumento de que el dinero sucio de Maali hace que cualquier cosa que compró con él también sea sucia. Hoy, el magistrado estadounidense David Baker dejó esas decisiones para el juez del juicio y dijo que, en última instancia, pueden ser los tribunales de apelaciones los que tomen la decisión final.
